Lavado de Activos
Chivas del DiaDestacadasGeneralesjudicialNacionalNoticias de ColombiaPolítica
Proceso contra Nicolás Petro pasa a reparto a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
En desarrollo de la Resolución N° 0372 de 2024 de la Delegada para la Seguridad Territorial que declaró fundada la recusación formulada al...
Chivas del DiaDestacadasjudicialNacionalNoticias de Colombia
Por sospecha de lavado de activos allanan almacenes Tierra Santa
La Fiscalía General de la Nación le confirmó a SEMANA que la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y la Policía Fiscal Aduanera...
Chivas ChannelChivas del DiajudicialNacionalNoticias de CasanareNoticias de Colombia
ELN coordinó lavado activos a través de estructura criminal en Casanare
En Yopal fue capturado en una lujosa vivienda Juan Carlos López Macías
Chivas del DiaDestacadasGeneralesNacionalNoticias de Colombia
Lavado de activos: en todo momento tenga cuidado con estas modalidades
Varias actividades de carácter legal pueden ser usadas por los delincuentes para disfrazar de legalidad sus dineros ilícitos y que estos puedan circular...
judicialNoticias de Colombia
Andrés Cadavid, futbolista del Medellín, es investigado por lavado de activos
Andrés Cadavid, excapitán de Millonarios y jugador actual del Medellín, fue vinculado con la banca criminal La Terraza. Esto luego de que el...
