Lavado de Activos
Chivas del DiaDestacadasjudicialNacionalNoticias de Colombia
Por sospecha de lavado de activos allanan almacenes Tierra Santa
La Fiscalía General de la Nación le confirmó a SEMANA que la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y la Policía Fiscal Aduanera...
Chivas ChannelChivas del DiajudicialNacionalNoticias de CasanareNoticias de Colombia
ELN coordinó lavado activos a través de estructura criminal en Casanare
En Yopal fue capturado en una lujosa vivienda Juan Carlos López Macías
Chivas del DiaDestacadasGeneralesNacionalNoticias de Colombia
Lavado de activos: en todo momento tenga cuidado con estas modalidades
Varias actividades de carácter legal pueden ser usadas por los delincuentes para disfrazar de legalidad sus dineros ilícitos y que estos puedan circular...
judicialNoticias de Colombia
Andrés Cadavid, futbolista del Medellín, es investigado por lavado de activos
Andrés Cadavid, excapitán de Millonarios y jugador actual del Medellín, fue vinculado con la banca criminal La Terraza. Esto luego de que el...
