El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el que obtuvo los archivos ocultos de esta sociedad de abogados
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La Plataforma Periodística para las Américas ‘Connecta’ reveló que más de 850 personas entre empresarios (en su mayoría), funcionarios públicos, políticos y servidores públicos colombianos tienen relación con Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña que ha sido señalada de crear paraísos fiscales para evasión de impuestos y esconder negocios particulares y que actualmente está generando el mayor escándalo en el mundo, los ‘Panamá Papers’.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el que obtuvo los archivos ocultos de esta sociedad de abogados, según afirma Connecta. En ellos, además de poner al desnudo las fortunas y negocios ocultos de importantes personalidades mundiales como el presidente ruso Vladimir Putín, el jugador de fútbol Lionel Messi, el presidente argentino Mauricio Macri, entre otros, habría expuesto además fortunas ocultas de importantes personajes de Colombia y el mundo.
De acuerdo a Connecta, en la oficina de Mossack Fonseca, ubicada al norte de Bogotá (carrera 14 con Calle 93) reposan ‘secretos de más de 800 inversionistas colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño’, como afirma la investigación de la Plataforma Periodística. Ellos habían registrado empresas ficticias en la firma yel hecho de registrar compañías de papel dificulta la obtención de los nombres de los verdaderos dueños.
Si bien, como aclara Connecta, no es delito tener paraísos fiscales, el problema se podría presentar si los dineros no tienen un origen lícito o no se declaren ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Por lo cual, no hay por el momento un registro de delito o acción ilícita de los implicados.
«La mayor parte de los documentos de Panama Papers son el reporte habitual de operaciones comerciales y en una parte de ellos no se detalla con claridad quiénes intervienen», señala la investigación de Connecta.
«Son múltiples las razones para tener recursos a través de empresas fachada. Van desde la facilidad para el manejo de operaciones internacionales, la prudencia para no dejar un patrimonio expuesto a la delincuencia o como una forma de ocultar riquezas en procesos de separación o sucesión», explica Connecta sobre la creación de empresas de papel a través de paraísos fiscales.
De ahí el escándalo, pues se teme que estos empresarios, funcionarios y personalidades mundiales e influyentes puedan incurrir en delitos como los mencionados anteriormente: evadir impuestos de propiedades y empresas, y ocultar dineros de origen ilícito.
La investigación también recuerda que en 2014 Colombia quiso declarar paraíso fiscal a Panamá, así las personas con transacciones en ese país debían pagar impuestos muy altos por sus actividades legales, por supuesto. El Gobierno Santos, según se recuerda, no soportó la presión y las críticas en contra de la medida, la cual solo duró dos semanas. ‘El punto central de Colombia es lograr información de quiénes son los colombianos con inversiones en ese país, para buscar que paguen sus impuestos’, informa el documento de Connecta.
Por otro lado, el informe concluye que, por el hecho de haber tantos involucrados en el negocio de las empresas ‘offshore’, las relaciones en materia tributaria entre Colombia y Panamá se han tenido que enfrentar a distintas trabas.
Según el medio español ‘El Confidencial’, el empresario Carlos Gutiérrez Robayo es la persona colombiana con más influencia que está en la lista de personas con negocios ‘offshore’ en la firma, pues entre 2007 y 2014 habría creado 12 asociaciones de este tipo en Panamá y las Islas Vírgenes.
Se dijo que Gutiérrez Robayo es cuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, pero él negó esta información a través de su cuenta de Twitter.
Además. otros medios han señalado a Hollman Carranza, hijo del reconocido y ya fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.
